Pese a la dura desmentida del Gobierno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) oficializó hoy el ingreso de la Argentina a la llamada "lista gris", como nación con "deficiencias estratégicas" en su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Tal como anticipó LA NACION el lunes pasado, basado en los testimonios de asistentes al plenario del GAFI en México, el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado reclamó a la Argentina que avance en las reformas pendientes "sin demoras".
El GAFI reconoció, de todos modos, los avances registrados en el país durante el último año y el compromiso político observado para mejorar el sistema local, pero enumeró también un listado de falencias que deben modificarse, en línea con lo que reveló LA NACION este sábado.
"El GAFI alienta a la Argentina a resolver sus deficiencias remanentes sin demora y continuar con el proceso de implementar su plan de acción", expuso el organismo en su comunicado.
El presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, en tanto, emitió un segundo comunicado para informar sobre la evaluación hecha sobre Kuwait y los "progresos observados" en la Argentina. Pero consignó que el foro continúa "seriamente preocupado" por la situación local, que deben impulsarse avances "sustanciales" y le recordó al país que los progresos son "insuficientes" para cumplir con las recomendaciones como miembro pleno del GAFI.
De este modo, el Grupo desmintió las aseveraciones y críticas del ministro de Justicia, Julio Alak, quien a través de la agencia Télam criticó el domingo lo publicado por el diario LA NACION.
Por Hugo Alconada Mon
El GAFI reconoció, de todos modos, los avances registrados en el país durante el último año y el compromiso político observado para mejorar el sistema local, pero enumeró también un listado de falencias que deben modificarse, en línea con lo que reveló LA NACION este sábado.
"El GAFI alienta a la Argentina a resolver sus deficiencias remanentes sin demora y continuar con el proceso de implementar su plan de acción", expuso el organismo en su comunicado.
El presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, en tanto, emitió un segundo comunicado para informar sobre la evaluación hecha sobre Kuwait y los "progresos observados" en la Argentina. Pero consignó que el foro continúa "seriamente preocupado" por la situación local, que deben impulsarse avances "sustanciales" y le recordó al país que los progresos son "insuficientes" para cumplir con las recomendaciones como miembro pleno del GAFI.
De este modo, el Grupo desmintió las aseveraciones y críticas del ministro de Justicia, Julio Alak, quien a través de la agencia Télam criticó el domingo lo publicado por el diario LA NACION.
Por Hugo Alconada Mon
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