Los bancos ya informan los depósitos mayores a $40 mil
Desde este martes. deben reportar las operaciones de clientes ocasionales que no justifiquen el origen del dinero. Se busca evitar maniobras de lavado.
En medio de la nueva legislación antilavado que rige en el país, los bancos públicos y privados deben informar desde este martes los depósitos mayores a 40 mil pesos realizados por clientes ocasionales y que no justifiquen, a través de una declaración jurada, el origen del dinero.
La medida apunta además a cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra el lavado de dinero, y consiste en reportar dichas operaciones para su investigación. Primero se hace ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y ésta deriva luego el expediente a un fiscal, quien a su vez lo remite a un juez.
Sin embargo, “no quiere decir que –el aviso– termine necesariamente en una acción penal, sino que pasa a investigarse”, explicó en Radio 2 Jose Sbatella, director de la UIF, organismo estatal encargado de investigar las operaciones sospechadas.
La medida no afecta, en principio, a los usuarios habituales de los servicios de bancos, donde existen legajos con la información de sus movimientos, a menos que su conducta normal se modifique y no se brinde información sobre ese cambio.
“Se le pide explicaciones sobre el origen, el motivo del depósito y el destino. Si no lo explica, se lo informa como operación inusual o sospechosa”, detalló el funcionario en el programa A diario.
“Con una declaración jurada queda explicada la licitud, pero algunos se niegan a completarla, y sólo en ese caso se reporta”, agregó Sbatella en diálogo con el periodista Ciro Seisas. Y reconoció que “los propios organismos del Estado no estaban coordinados” antes de que se reformulara la legislación contra el lavado.
Además del reporte, los bancos deberán realizar un perfil completo –más detallado que los actuales– de sus clientes habituales, según lo dispone la resolución 121 publicada el viernes en el Boletín Oficial, informa el diario Ámbito Financiero.
La normativa apunta a unificar el criterio para controlar el sistema financiero en materia de lavado de dinero, que era compartido por la UIF y el Banco Central.
La misma derogó la resolución 37, emitida en febrero por la UIF, que disponía una serie de controles sobre los clientes con operaciones anuales de más de 500 mil pesos.
En medio de la nueva legislación antilavado que rige en el país, los bancos públicos y privados deben informar desde este martes los depósitos mayores a 40 mil pesos realizados por clientes ocasionales y que no justifiquen, a través de una declaración jurada, el origen del dinero.
La medida apunta además a cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra el lavado de dinero, y consiste en reportar dichas operaciones para su investigación. Primero se hace ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y ésta deriva luego el expediente a un fiscal, quien a su vez lo remite a un juez.
Sin embargo, “no quiere decir que –el aviso– termine necesariamente en una acción penal, sino que pasa a investigarse”, explicó en Radio 2 Jose Sbatella, director de la UIF, organismo estatal encargado de investigar las operaciones sospechadas.
La medida no afecta, en principio, a los usuarios habituales de los servicios de bancos, donde existen legajos con la información de sus movimientos, a menos que su conducta normal se modifique y no se brinde información sobre ese cambio.
“Se le pide explicaciones sobre el origen, el motivo del depósito y el destino. Si no lo explica, se lo informa como operación inusual o sospechosa”, detalló el funcionario en el programa A diario.
“Con una declaración jurada queda explicada la licitud, pero algunos se niegan a completarla, y sólo en ese caso se reporta”, agregó Sbatella en diálogo con el periodista Ciro Seisas. Y reconoció que “los propios organismos del Estado no estaban coordinados” antes de que se reformulara la legislación contra el lavado.
Además del reporte, los bancos deberán realizar un perfil completo –más detallado que los actuales– de sus clientes habituales, según lo dispone la resolución 121 publicada el viernes en el Boletín Oficial, informa el diario Ámbito Financiero.
La normativa apunta a unificar el criterio para controlar el sistema financiero en materia de lavado de dinero, que era compartido por la UIF y el Banco Central.
La misma derogó la resolución 37, emitida en febrero por la UIF, que disponía una serie de controles sobre los clientes con operaciones anuales de más de 500 mil pesos.
En solo siete meses se vendieron más de medio millón de autos
JULIO TUVO 24% MÁS PATENTAMIENTOS QUE EL MISMO MES DE 2010
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| Fuente: DAVID CAYÓN |
Según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) durante julio pasado se patentaron 71.674 unidades 0 km, cifra que significa un crecimiento de 24,5% respecto de igual mes del año pasado, cuando se habían vendido 46.631 unidades.
Con este número positivo los concesionarios sumaron 21 meses de crecimiento consecutivo. Además, los patentamientos acumulados en los siete meses del año ya alcanzan las 511.872 unidades, que representan un alza de 30% comparado con el mismo período de 2010, que fue récord, y que había registrado 394.660 patentamientos.
Si se muestra el total de patentamientos por origen, se da cuenta que el 37% (26.420) fueron vehículos producidos en el país, mientras que el 63% (45.254) fueron importados.
Para Dante Álvarez, presidente de Acara, haber superado los 500.000 patentamientos en lo que va del año alcanza marcas que para otro momento de la actividad era verdaderos récords anuales, como sucedió en los años 1994, 1998 e inclusive 2009. Es notable como en siete meses logramos superar esos volúmenes de ventas muy valorados para esos años, dijo, y agregó que mientras la economía del país siga pujante el sector la acompañará y resaltó la nula influencia que tienen para el sector, los procesos electorales.
Para Álvarez 21 meses seguidos de crecimiento es un síntoma inequívoco de un mercado automotriz consolidado que, teniendo una población considerablemente menor, ya está en el mismo nivel de desarrollo que los países líderes de Latinoamérica como es el caso de México, con cifras casi idénticas.
En el informe mensual de la asociación que reúne a todos los concesionarios de unidades 0 km se refleja que la marca que acumuló más ventas en julio fue Volkswagen con 15.473 unidades, lo que le significó una participación de mercado de 22 por ciento. En segundo lugar quedó Chevrolet con 10.727 vehículos y un market share de 15,18%; seguido por Ford con 8.977 unidades y 12,7% de participación.
Por las restricciones impuestas por el Gobierno a la importación hay algunas marcas que no realizaron ninguna operación. Por ejemplo, en los primeros siete meses del año no se patentó ninguna Ferrari ni Maserati.
Hay otras que vienen perdiendo mercado porque aún no acordaron con el Gobierno nacional cómo equilibrarán su balanza comercial. Ese es el caso de la alemana BMW que vendió sólo 35 unidades 0 km en julio pero que, si se lo compara contra el mismo mes de 2010 cuando había patentado 270 automóviles, muestra una caída de 87 por ciento.
Renault logra la aprobación de un plan para poder importar autos en Argentina
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La ministra argentina de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aprobaron el plan de exportaciones e importaciones presentado por la compañía.
En marzo pasado el Gobierno argentino anunció que las empresas automotrices que operan en el país sólo podrán importar automóviles por el mismo valor de los vehículos fabricados en el país que logren exportar.
El Ministerio de Industria detalló en un comunicado que Renault se comprometió a compensar sus importaciones con un aporte de capital de 175 millones de dólares, mayores exportaciones y menores importaciones a partir de la puesta en marcha de un proyecto para fabricar un nuevo modelo en su planta en la central provincia de Córdoba.
Este proyecto, según asegura el comunicado, le permitirá a la empresa "generar nuevas exportaciones y mayor integración local".
Las autoridades argentinas anunciaron hoy que también aprobaron los planes para compensar importaciones de la firma Alfacar, que comercializa en el país suramericano vehículos Mitsubishi, de Ditecar, que importa autos Volvo, Jaguar y Land Rover, y de la japonesa Nissan.
El Gobierno argentino ha autorizado ya los planes de exportaciones e importaciones de las automotrices Chery, General Motors, Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche, Fiat, PSA Peugeot Citröen, Alfa Romeo, Ford, Hyundai y Kia.
Estos acuerdos permitirán al país pasar del déficit por 6.000 millones de dólares registrado el año pasado en el comercio de autos a un superávit por al menos 1.300 millones de dólares en 2012.
El año pasado Argentina exportó 447.953 automóviles, pero las terminales que operan en el país importaron 435.767 unidades, en tanto que distribuidores y particulares trajeron desde el exterior 47.075 vehículos adicionales.
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